Христина Цимбалюк
Юрист
З 28 квітня набуває чинності новий закон, яким передбачені зміни у сфері державної реєстрації юридичних осіб
28.04.2020р. вступає в силу Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового ураження» (Закон № 361). Цим законом удосконалено механізм контролю над підозрілими фінансовими операціями.
Основні зміни:
- змінені визначення понять «кінцевий бенефіціарний власник» і «структура власності»;
- при проведенні реєстраційних дій реєстратор буде здійснювати верифікацію відомості про бенефіціарних власників шляхом звірки даних в доступних реєстрах;
- при реєстрації юрособи або реєстрації змін щодо юрособи буде вимагатися документ про структуру власності;
- при реєстрації юрособи або реєстрації змін щодо юрособи за участю нерезидента буде вимагатися нотаріальна копія паспортного документа;
- при реєстрації юрособи або реєстрації змін щодо такої юрособи за участю резидента, паспорт якого оформлений без внесення до Єдиного державного демографічного реєстру, буде вимагатися нотаріальна копія паспортного документа;
- при будь-яких змінах даних щодо бенефіціарних власників або структури власності – юрособа буде зобов’язана протягом 30 робочих днів внести зміни до ЄДР;
- при виявленні помилки в наданих даних, необхідно буде подати виправлену інформацію протягом 3 робочих днів;
- щорічно, протягом 14 днів після дати реєстрації юрособи, необхідно подавати відомості про структуру власності і нотаріальну копію паспортного документа нерезидента або резидента, паспорт якого оформлений без внесення до Єдиного державного демографічного реєстру.
Закон також встановлює 3 місячний строк (з моменту набуття чинності підзаконних актів) для подання необхідних відомостей щодо бенефіціарних власників та структури власності державному реєстратору.
Неподання або несвоєчасне подання передбачених змінами відомостей і документів тягне накладення штрафу від 17000 до 51000 грн.
Таким чином, з метою уникнення негативних наслідків, необхідно провести ретельну звірку інформації, що міститься в ЄДР та подати додаткові дані, що вимагаються законом.
Recent News

Скасувати не можна залишити
News/
- 16-04-2021

Позов про визнання договору дарування житла недійсним
News/
- 07-04-2021

SPENSERS у справі за позовом ТОВ «Ворнер мьюзік Україна»
News/
- 02-04-2021

Legal Prime 2020. Spensers отримали визнання
News/
- 18-01-2021

Як повернути передоплату за туристичну подорож?
News/
- 07-12-2020